I NUOVI OBBLIGHI PER LE HOLDING – Milano 23 Maggio 2019

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Nuova Normativa Privacy 2018

GDPR / RGDP 679 / 2016 – LA PRIVACY 2018 A partire dal 25 maggio 2018 entra in vigore il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali  (General

06/02/2018 Milano, 07/02/2018 Roma – NOVITA’ 2018: AGENZIA ENTRATE, PRIVACY, WHISTLEBLOWING

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Nuova sezione OCSE/CRS

E’ da oggi disponibile la sezione dedicata alla normativa OCSE/CRS coi relativi obblighi e software consigliati. Trovate tutto a questo link

LE COMUNICAZIONI ALL’ AGENZIA ENTRATE AI FINI ANAGRAFE RAPPORTI, FATCA, OCSE/CRS, MONITORAGGIO FISCALE – 7 Febbraio Roma, Milano 9 Febbraio 2017

LE COMUNICAZIONI ALL’ AGENZIA ENTRATE AI FINI : – ANAGRAFE RAPPORTI – FATCA – OCSE/CRS – MONITORAGGIO FISCALE – CBC REPORT 7 Febbraio Roma, Milano 9 Febbraio 2017 Potete scaricare il

Convegno specialistico Cessione del quinto – Roma 14 Ottobre 2015

Convegno specialistico per chi opera nel settore della cessione del quinto che si terrà il  14 Ottobre 2015 a Roma. Saranno affrontate tute le tematiche relative all’ iscrizione al nuovo

AFIN: RIFORMA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E MICROCREDITO 23 e 24 Settembre Roma – Milano 28 e 29 Settembre 2015

23 e 24 Settembre Roma – Milano 28 e 29 Settembre 2015 – DM MEF 53/2015 su attività finanziarie al pubblico – Norme Attuative Riforma Titolo V TUB – Microcredito

AFIN: Novità 2015 per gli Intermediari Finanziari – BOLOGNA 22-23 Giugno 2015

NOVITA’ 2015 per Finanziarie al pubblico, Fiduciarie, Consorzi Fidi, Istituti di Pagamento, Imel, Spv, Sgr, Banche, Assicurazioni – Riforma Titolo V e DM MEF su attività finanziarie al pubblico –

AFIN: Autoriciclaggio e IV Direttiva, ROMA – 24 Marzo 2015/MILANO – 27 Marzo 2015

Antiriciclaggio 2015 – Autoriciclaggio e IV Direttiva ROMA – 24 Marzo 2015 – Unicef Auditorium – Via Palestro, 68 MILANO – 27 Marzo 2015 – Hotel Enterprise – Corso Sempione,

AFIN: I NUOVI OBBLIGHI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

I NUOVI OBBLIGHI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI: Finanziarie al pubblico, Fiduciarie, Consorzi Fidi, Istituti di Pagamento, Imel, Spv, Sgr, Banche, Assicurazioni – Riforma Titolo V e DM MEF su attività

Nuovi Obblighi invio dati ad Agenzia Entrate ai fini dell’Anagrafe Rapporti per TUTTI gli Operatori

– Invio Codici Univoci Rapporti (TUTTI i Rapporti da parte di TUTTI gli Operatori), Saldi Rapporti (solo alcuni tipi rapporto), Saldi Operazioni Extraconto (se effettuate) – Vincoli nell’utilizzo di service

Nuovi Obblighi invio dati ad Agenzia Entrate ai fini dell’Anagrafe Rapporti per TUTTI gli Operatori:

– Invio Saldi Rapporti (solo alcuni tipi di rapporto), Saldi Operazioni Extraconto (se effettuate) e Codici Univoci Rapporti (TUTTI i Rapporti e TUTTI gli Operatori) – Vincoli nell’utilizzo di service

Nuovi Obblighi invio dati ad Agenzia Entrate ai fini dell’Anagrafe Rapporti per TUTTI gli Operatori

– Finanziarie al pubblico (Artt. 106 e 107 T.U.B.) – Holding – Istituti di pagamento / Imel – Banche – Sgr, Sim, Spv – Consorzi Fidi (Artt. 155 c. 4

Novità 2012 Agenzia Entrate su Anagrafe Rapporti e Indagini finanziarie per tutti gli Operatori:

– Finanziarie al pubblico (106 e 107) – Holding – Istituti di pagamento / Imel – Banche – Sgr, Sim, Spv – Consorzi Fidi (155 c. 4 e 107) –

Nuove Norme per gli Intermediari Finanziari

TERZA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Le nuove registrazioni a partire dal 01/06/2010 DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO: I nuovi istituti di pagamento, le opportunità ed i vincoli legati alla direttiva comunitaria VERIFICA

Riportiamo il testo del Decreto 17 febbraio 2009, n. 29, il cosiddetto “Decreto Unificato”

Riportiamo il testo del Decreto 17 febbraio 2009, n. 29, il cosiddetto “Decreto Unificato”, recante disposizioni in materia di intermediari finanziari (pubblicato sulla G.U. del 3/4/2009).

I nuovi obblighi ai fini antiriciclaggio e Agenzia Entrate per gli intermediari finanziari

7 Aprile 2008 Montecatini Terme – Hotel Maestoso – Via Puccini, 63 Per maggiori informazioni potete contattare la Sig.ra Manuela Benedetti ai nr. di telefono 0572/766141 o 0572/880004 r.a. e

I nuovi obblighi ai fini Antiriciclaggio e Agenzia Entrate La corretta gestione di una società finanziaria ex artt. 106/107 Dlgs. 385/93

8 – 9 Novembre 2007 Montecatini Terme Per maggiori informazioni potete contattare la Sig.ra Manuela Benedetti al nr. di telefono 0572/766141 e via mail all’indirizzo info@gruppomit.com

Corso formativo su Antiriciclaggio (L. 197/91, Dlgs. 56/2004) – Indagini Agenzia delle Entrate (DDR 188870) – Anagrafe dei rapporti (Art. 37 comma 4 L. 248/2006)

16 Marzo 2007 Montecatini Terme – Hotel Maestoso – Via Puccini, 63 La partecipazione al corso è riservata ai Clienti M.I.T. Per maggiori informazioni potete contattare la Sig.ra Manuela Benedetti

Corso formativo su Antiriciclaggio (L. 197/91, Dlgs. 56/2004) – Indagini Agenzia delle Entrate (DDR 188870, L. 248/2006 Visco Bersani)

26 Ottobre 2006 Montecatini Terme – Palazzo dei Congressi – Viale Amendola, 2 La partecipazione al corso è riservata ai Clienti M.I.T. Per maggiori informazioni potete contattare la Sig.ra Manuela

Corso formativo su Antiriciclaggio (L. 197/91, Dlgs. 56/2004) – Indagini Agenzia delle Entrate (DDR 188870)

13 Luglio 2006 Montecatini Terme – Hotel Maestoso – Via Puccini, 63 La partecipazione al corso è riservata ai Clienti M.I.T., ma potrà essere estesa anche ai non clienti che

Le Soc. Finanziarie Artt. 106/107 Dlgs. 385/93: le verifiche degli organi preposti I controlli interni e le principali novità

Mercoledi 24 Marzo 2004 Roma – Museo del Corso – Via del Corso 320 Fondazione Cassa di Risparmio di Roma Martedi 6 Aprile 2004 Milano – Jolly Hotel – Largo

Adeguamenti normativi ed operativi per le Società finanziarie non bancarie

Per le società Finanziarie al pubblico artt. 106/107 Dlgs. 385/93 Mercoledi 15 Ottobre 2003 Roma – Hotel Savoy – Via Ludovisi, 15

L’impatto sulle Holding familiari delle riforme societaria e tributaria

Per le Holding di partecipazione art. Dlgs. 385/93 Mercoledi 12 Marzo 2003 Roma – Unione degli Industriali di Roma – Sala delle Conferenze – Via Po, 19

Aggiornamento normativo, problematiche e soluzioni operative per le Società di intermediazione finanziaria (Art. 13/106/107/155 Dlgs. 385/93)

Per le società Finanziarie al pubblico artt. 106/107 Dlgs. 385/93 Roma, 12 Febbraio 2001 – Hotel Mediterraneo Milano, 19 Febbraio 2001 – Hotel Galles

Anatocismo / Usura / Privacy delle Società ex art. 106 107

Per le società Finanziarie al pubblico artt. 106/107 Dlgs. 385/93 Luglio 2000 – Napoli, Roma, Milano

L’intermediario finanziario non bancario: l’estensione della vigilanza prudenziale alle Soc. ex art. 106, gli adempimenti e le problematiche operative

Per le società Finanziarie al pubblico artt. 106/107 Dlgs. 385/93 Roma, 31 Marzo 1999 Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati (Piazza del Parlamento – Vicolo Valdina)

I nuovi obblighi amministrativi e gestionali per le Società iscritte all’Ufficio Italiano dei Cambi / Banca d’Italia

Firenze, 24 Febbraio 1998 – Hotel Montebello Splendid Napoli, 26 Febbraio 1998 – Grand Hotel Terminus Roma, 3 Marzo 1998 – Hotel Massimo d’Azeglio Milano, 5 Marzo 1998 – Hotel

Adempimenti legali e soluzioni operative per le Società di intermediazione finanziaria

20 Gennaio 1997 Milano – Hotel Galles – Via Ozanam, 1