I NUOVI OBBLIGHI PER LE HOLDING – Milano 23 Maggio 2019

Scarica il pdf che trovi qua sotto cliccando qui.

06/02/2018 Milano, 07/02/2018 Roma – NOVITA’ 2018: AGENZIA ENTRATE, PRIVACY, WHISTLEBLOWING

Potete scaricare il pdf sottostante cliccando qui.  

LE COMUNICAZIONI ALL’ AGENZIA ENTRATE AI FINI ANAGRAFE RAPPORTI, FATCA, OCSE/CRS, MONITORAGGIO FISCALE – 7 Febbraio Roma, Milano 9 Febbraio 2017

LE COMUNICAZIONI ALL’ AGENZIA ENTRATE AI FINI : – ANAGRAFE RAPPORTI – FATCA – OCSE/CRS – MONITORAGGIO FISCALE – CBC REPORT 7 Febbraio Roma, Milano 9 Febbraio 2017 Potete scaricare il

Convegno specialistico Cessione del quinto – Roma 14 Ottobre 2015

Convegno specialistico per chi opera nel settore della cessione del quinto che si terrà il  14 Ottobre 2015 a Roma. Saranno affrontate tute le tematiche relative all’ iscrizione al nuovo

AFIN: RIFORMA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E MICROCREDITO 23 e 24 Settembre Roma – Milano 28 e 29 Settembre 2015

23 e 24 Settembre Roma – Milano 28 e 29 Settembre 2015 – DM MEF 53/2015 su attività finanziarie al pubblico – Norme Attuative Riforma Titolo V TUB – Microcredito

AFIN: Novità 2015 per gli Intermediari Finanziari – BOLOGNA 22-23 Giugno 2015

NOVITA’ 2015 per Finanziarie al pubblico, Fiduciarie, Consorzi Fidi, Istituti di Pagamento, Imel, Spv, Sgr, Banche, Assicurazioni – Riforma Titolo V e DM MEF su attività finanziarie al pubblico –

AFIN: Autoriciclaggio e IV Direttiva, ROMA – 24 Marzo 2015/MILANO – 27 Marzo 2015

Antiriciclaggio 2015 – Autoriciclaggio e IV Direttiva ROMA – 24 Marzo 2015 – Unicef Auditorium – Via Palestro, 68 MILANO – 27 Marzo 2015 – Hotel Enterprise – Corso Sempione,

AFIN: I NUOVI OBBLIGHI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

I NUOVI OBBLIGHI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI: Finanziarie al pubblico, Fiduciarie, Consorzi Fidi, Istituti di Pagamento, Imel, Spv, Sgr, Banche, Assicurazioni – Riforma Titolo V e DM MEF su attività

Nuovi Obblighi invio dati ad Agenzia Entrate ai fini dell’Anagrafe Rapporti per TUTTI gli Operatori

– Invio Codici Univoci Rapporti (TUTTI i Rapporti da parte di TUTTI gli Operatori), Saldi Rapporti (solo alcuni tipi rapporto), Saldi Operazioni Extraconto (se effettuate) – Vincoli nell’utilizzo di service

Nuovi Obblighi invio dati ad Agenzia Entrate ai fini dell’Anagrafe Rapporti per TUTTI gli Operatori:

– Invio Saldi Rapporti (solo alcuni tipi di rapporto), Saldi Operazioni Extraconto (se effettuate) e Codici Univoci Rapporti (TUTTI i Rapporti e TUTTI gli Operatori) – Vincoli nell’utilizzo di service

Nuovi Obblighi invio dati ad Agenzia Entrate ai fini dell’Anagrafe Rapporti per TUTTI gli Operatori

– Finanziarie al pubblico (Artt. 106 e 107 T.U.B.) – Holding – Istituti di pagamento / Imel – Banche – Sgr, Sim, Spv – Consorzi Fidi (Artt. 155 c. 4

Novità 2012 Agenzia Entrate su Anagrafe Rapporti e Indagini finanziarie per tutti gli Operatori:

– Finanziarie al pubblico (106 e 107) – Holding – Istituti di pagamento / Imel – Banche – Sgr, Sim, Spv – Consorzi Fidi (155 c. 4 e 107) –

Nuove Norme per gli Intermediari Finanziari

TERZA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Le nuove registrazioni a partire dal 01/06/2010 DIRETTIVA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO: I nuovi istituti di pagamento, le opportunità ed i vincoli legati alla direttiva comunitaria VERIFICA

I nuovi obblighi ai fini antiriciclaggio e Agenzia Entrate per gli intermediari finanziari

7 Aprile 2008 Montecatini Terme – Hotel Maestoso – Via Puccini, 63 Per maggiori informazioni potete contattare la Sig.ra Manuela Benedetti ai nr. di telefono 0572/766141 o 0572/880004 r.a. e

I nuovi obblighi ai fini Antiriciclaggio e Agenzia Entrate La corretta gestione di una società finanziaria ex artt. 106/107 Dlgs. 385/93

8 – 9 Novembre 2007 Montecatini Terme Per maggiori informazioni potete contattare la Sig.ra Manuela Benedetti al nr. di telefono 0572/766141 e via mail all’indirizzo info@gruppomit.com

Corso formativo su Antiriciclaggio (L. 197/91, Dlgs. 56/2004) – Indagini Agenzia delle Entrate (DDR 188870) – Anagrafe dei rapporti (Art. 37 comma 4 L. 248/2006)

16 Marzo 2007 Montecatini Terme – Hotel Maestoso – Via Puccini, 63 La partecipazione al corso è riservata ai Clienti M.I.T. Per maggiori informazioni potete contattare la Sig.ra Manuela Benedetti

Corso formativo su Antiriciclaggio (L. 197/91, Dlgs. 56/2004) – Indagini Agenzia delle Entrate (DDR 188870, L. 248/2006 Visco Bersani)

26 Ottobre 2006 Montecatini Terme – Palazzo dei Congressi – Viale Amendola, 2 La partecipazione al corso è riservata ai Clienti M.I.T. Per maggiori informazioni potete contattare la Sig.ra Manuela

Corso formativo su Antiriciclaggio (L. 197/91, Dlgs. 56/2004) – Indagini Agenzia delle Entrate (DDR 188870)

13 Luglio 2006 Montecatini Terme – Hotel Maestoso – Via Puccini, 63 La partecipazione al corso è riservata ai Clienti M.I.T., ma potrà essere estesa anche ai non clienti che

Le Soc. Finanziarie Artt. 106/107 Dlgs. 385/93: le verifiche degli organi preposti I controlli interni e le principali novità

Mercoledi 24 Marzo 2004 Roma – Museo del Corso – Via del Corso 320 Fondazione Cassa di Risparmio di Roma Martedi 6 Aprile 2004 Milano – Jolly Hotel – Largo

Adeguamenti normativi ed operativi per le Società finanziarie non bancarie

Per le società Finanziarie al pubblico artt. 106/107 Dlgs. 385/93 Mercoledi 15 Ottobre 2003 Roma – Hotel Savoy – Via Ludovisi, 15

L’impatto sulle Holding familiari delle riforme societaria e tributaria

Per le Holding di partecipazione art. Dlgs. 385/93 Mercoledi 12 Marzo 2003 Roma – Unione degli Industriali di Roma – Sala delle Conferenze – Via Po, 19

Aggiornamento normativo, problematiche e soluzioni operative per le Società di intermediazione finanziaria (Art. 13/106/107/155 Dlgs. 385/93)

Per le società Finanziarie al pubblico artt. 106/107 Dlgs. 385/93 Roma, 12 Febbraio 2001 – Hotel Mediterraneo Milano, 19 Febbraio 2001 – Hotel Galles

Anatocismo / Usura / Privacy delle Società ex art. 106 107

Per le società Finanziarie al pubblico artt. 106/107 Dlgs. 385/93 Luglio 2000 – Napoli, Roma, Milano

L’intermediario finanziario non bancario: l’estensione della vigilanza prudenziale alle Soc. ex art. 106, gli adempimenti e le problematiche operative

Per le società Finanziarie al pubblico artt. 106/107 Dlgs. 385/93 Roma, 31 Marzo 1999 Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati (Piazza del Parlamento – Vicolo Valdina)

I nuovi obblighi amministrativi e gestionali per le Società iscritte all’Ufficio Italiano dei Cambi / Banca d’Italia

Firenze, 24 Febbraio 1998 – Hotel Montebello Splendid Napoli, 26 Febbraio 1998 – Grand Hotel Terminus Roma, 3 Marzo 1998 – Hotel Massimo d’Azeglio Milano, 5 Marzo 1998 – Hotel

Adempimenti legali e soluzioni operative per le Società di intermediazione finanziaria

20 Gennaio 1997 Milano – Hotel Galles – Via Ozanam, 1