Antiriciclaggio 2015 – Autoriciclaggio e IV Direttiva
ROMA – 24 Marzo 2015 – Unicef Auditorium – Via Palestro, 68
MILANO – 27 Marzo 2015 – Hotel Enterprise – Corso Sempione, 91
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Per stampare il modulo d’iscrizione e il programma completo del corso cliccare sul documento pdf oppure
sul file zip allegato che trovate in alto a destra sopra il titolo.
CONVEGNO AFIN
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https://gruppomit.com/wp-content/uploads/2015/09/Corso_antiriciclaggio_2015.pdf
Funzionario UIF- Servizio Divisione Operazioni Sospette II UIF – Banca d’ Italia *
“LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE”
Armando Mengali – Ex Componente Commissione Antiriciclaggio Ministero Economia e Finanze
“LA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO”
Giuseppe Alfieri – Studio De Vito e Associati
“L’ APPARATO SANZONATORIO”
Thomas Kraicovits – Membro Commissione Antiriciclaggio ODCEC
“I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO”
Giovanni Amendola – Membro Commissione Antiriciclaggio ODCEC
“IL REATO DI AUTORICICLAGGIO – IMPATTO SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ”
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad AFin almeno 3 giorni prima della data del convegno.
La partecipazione gratuita è riservata esclusivamente a 1 persona per ogni associato AFin.
La disdetta di prenotazione da parte di un associato deve pervenire entro 2 gg prima della data dell’evento prescelto, pena pagamento sanzione pari ad Euro 150,00 esente Iva per persona.
Per l’iscrizione al convegno è necessario compilare il modulo allegato ed inviarlo via fax al numero 06/8549249.
Per effettuare l’iscrizione all’AFin è possibile utilizzare il modulo pubblicato sul sito www.afin.it alla voce ASSOCIARSI ed inviarlo firmato, timbrato e completo della documentazione richiesta alla sede operativa.
I costi sono indicati nella tabella presente nell’area associarsi e per il primo anno è previsto un costo supplementare una tantum pari ad Euro 500,00 (esente iva).
L’iscrizione all’associazione va effettuata prima della data dell’incontro e consente di usufruire della partecipazione gratuita già da questo evento.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 06/85350963 o l’indirizzo mail@afin.it / comunicazioni@afin.it[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
