MIT Anti

Il Software ANTIRICICLAGGIO è una procedura sviluppata dalla M.I.T. che consente di adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti da L. 197/91, D.lgs. 56/2004, D.lgs. 231/2007 – Terza Direttiva, D.lgs. 90/2017 e D.lgs. 125/2019.

La nostra procedura Antiriciclaggio è realizzata per gestire:

  • Anagrafiche di soggetti, clienti e dei relativi titolari effettivi
  • Valutazione del rischio dei clienti
  • Registrazione e conservazione di operazioni presso l’Archivio Unico Informatico (AUI)
  • Comunicazioni all’Agenzia delle Entrate di dati anagrafici, saldi, movimenti e indagini finanziarie
  • Creazione di Segnalazioni Anti-Riciclaggio Aggregate (SARA) da inviare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
  • Trasmissione di informazioni ad enti internazionali (OCSE/CRS e FATCA)
  • Informazioni sui meccanismi transfrontalieri considerati potenzialmente aggressivi (DAC 6)

Gli obblighi variano a seconda dell’intermediario di destinazione (banche, fiduciarie, holding, etc) ed hanno un’implementazione adottata con principi di proporzionalità. L’elenco completo ed esaustivo è reperibile sul sito della Banca d’Italia.

Gruppo MIT ha sviluppato diverse soluzioni Software, con procedure modulari, per soddisfare le esigenze delle varie realtà che ricadono all’interno degli obblighi dettati dalla normativa sull’antiriciclaggio.

I nostri software sono costruiti tenendo a mente le esigenze degli utenti, permettendo quindi un facile interscambio di dati tra i vari software, e sono sia multiutente che multiaziendale. Inoltre sono conformi alle normative vigenti ed in continuo aggiornamento per soddisfare le esigenze legislative.

Se vuoi approfondire gli obblighi a fini dell’antiriciclaggio la seguente link puoi trovare le procedure base obbligatorie.
Leggi gli obblighi

A chi è dedicata la procedura?

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